Le blanchiment de l'argent / Jerez, Olivier

Public ISBD Titre : Le blanchiment de l'argent Type de document : texte imprimé Auteurs : Jerez, Olivier, Auteur ; Di Marino, Gaëtan, Préfacier, etc. Mention d'édition : 2e éd. Editeur : Paris : Revue Banque Année de publication : 2003 Importance : 396P. Présentation : couv. ill. en coul. Format : 24 cm. ISBN/ISSN/EAN : 978-2-86325-353-3 Note générale : Bibliogr. p. 369-379. Index Langues : Français Catégories : ECONOMIE:332 economie financiere Mots-clés : blanchiment de l'argent sale  le terrorisme  la délinquance financière et économique Résumé : L'auteur, met à jour l'ensemble du dispositif visant à lutter - aux plans national et international - contre le blanchiment de l'argent sale, le terrorisme, la délinquance financière et économique.Il commente et analyse les (nouvelles) règles et dispositions législatives, préventives (articles nouveaux du code monétaire et financier - ancienne loi du 12 juillet 1990 -, la loi NRE du 15 mai 2001) et répressives, la directive européenne du 4 décembre 2001, les recommandations spéciales émises par le Gafi, les rapports de Tracfin, les conventions internationales... Le blanchiment de l'argent [texte imprimé] / Jerez, Olivier, Auteur ; Di Marino, Gaëtan, Préfacier, etc.  . -  2e éd. . - Paris : Revue Banque, 2003 . - 396P. : couv. ill. en coul. ; 24 cm. ISBN : 978-2-86325-353-3 Bibliogr. p. 369-379. Index Langues : Français Catégories : ECONOMIE:332 economie financiere Mots-clés : blanchiment de l'argent sale  le terrorisme  la délinquance financière et économique Résumé : L'auteur, met à jour l'ensemble du dispositif visant à lutter - aux plans national et international - contre le blanchiment de l'argent sale, le terrorisme, la délinquance financière et économique.Il commente et analyse les (nouvelles) règles et dispositions législatives, préventives (articles nouveaux du code monétaire et financier - ancienne loi du 12 juillet 1990 -, la loi NRE du 15 mai 2001) et répressives, la directive européenne du 4 décembre 2001, les recommandations spéciales émises par le Gafi, les rapports de Tracfin, les conventions internationales...

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
332.314-1	332.314-1	Livre interne	BIBLIOTHEQUE CENTRALE	Economie (bc)	Disponible
332.1.141-01	332.1.141-01	Livre interne	BIBLIOTHEQUE DE GESTION ET SCIENCES ECONOMIQUES	Economie (ECO)	Disponible
332.1.141-02	332.1.141-02	Livre d'enseignant	SALLE DES ENSEIGNANTS (bibliothéque d'économie)	Economie (SEE)	Disponible

Le secret bancaire / Jerez, Olivier

Public ISBD Titre : Le secret bancaire Type de document : texte imprimé Auteurs : Jerez, Olivier, Auteur Editeur : Paris : Banque éditions Année de publication : 200 Collection : Les essentiels de la banque Importance : 125 p. Présentation : couv. ill. en coul. Format : 20 cm. ISBN/ISSN/EAN : 978-2-86325-306-9 Langues : Français Catégories : ECONOMIE:332 economie financiere Mots-clés : Banques  Secret professionnel  France Résumé : Cet ouvrage a pour but de synthétiser et clarifier au mieux les obligations imposées aux établissements de crédit en matière de secret bancaire, et servir de " guide " rapide pour les praticiens qui doivent apprécier parfois " sur le champ " les limites et étendues de leurs obligations. Ce manuel s'adresse également aux personnes que le secret bancaire intéresse dans leurs relations d'affaires avec les banques. Le lecteur trouvera aussi des cas jurisprudentiels qu'il pourra comparer avec les cas qui lui sont soumis. Les objectifs ? Rester dans le strict cadre légal de son activité, éviter les écueils d'une réponse approximative ou insuffisante à un demandeur autorisé, éviter de renseigner un tiers sans droit de communication, ce qui pourrait engager la banque sur le terrain de sa responsabilité, civile, et pénale. L'objectif n'est-il pas d'assurer au client une parfaite confidentialité des informations, mais aussi maîtriser au mieux le risque contractuel et pénal de l'entreprise et de soi-même ? Le secret bancaire [texte imprimé] / Jerez, Olivier, Auteur . - Paris : Banque éditions, 200 . - 125 p. : couv. ill. en coul. ; 20 cm.. - (Les essentiels de la banque) . ISBN : 978-2-86325-306-9 Langues : Français Catégories : ECONOMIE:332 economie financiere Mots-clés : Banques  Secret professionnel  France Résumé : Cet ouvrage a pour but de synthétiser et clarifier au mieux les obligations imposées aux établissements de crédit en matière de secret bancaire, et servir de " guide " rapide pour les praticiens qui doivent apprécier parfois " sur le champ " les limites et étendues de leurs obligations. Ce manuel s'adresse également aux personnes que le secret bancaire intéresse dans leurs relations d'affaires avec les banques. Le lecteur trouvera aussi des cas jurisprudentiels qu'il pourra comparer avec les cas qui lui sont soumis. Les objectifs ? Rester dans le strict cadre légal de son activité, éviter les écueils d'une réponse approximative ou insuffisante à un demandeur autorisé, éviter de renseigner un tiers sans droit de communication, ce qui pourrait engager la banque sur le terrain de sa responsabilité, civile, et pénale. L'objectif n'est-il pas d'assurer au client une parfaite confidentialité des informations, mais aussi maîtriser au mieux le risque contractuel et pénal de l'entreprise et de soi-même ?

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332.252-1	332.252-1	Livre interne	BIBLIOTHEQUE CENTRALE	Economie (bc)	Disponible
332.1.84-01	332.1.84-01	Livre interne	BIBLIOTHEQUE DE GESTION ET SCIENCES ECONOMIQUES	Economie (ECO)	Disponible
332.1.84-02	332.1.84-02	Livre d'enseignant	SALLE DES ENSEIGNANTS (bibliothéque d'économie)	Economie (SEE)	Disponible

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