| Titre : | Le blanchiment de l'argent | | Type de document : | texte imprimé | | Auteurs : | Jerez, Olivier, Auteur ; Di Marino, Gaëtan, Préfacier, etc. | | Mention d'édition : | 2e éd. | | Editeur : | Paris : Revue Banque | | Année de publication : | 2003 | | Importance : | 396P. | | Présentation : | couv. ill. en coul. | | Format : | 24 cm. | | ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-86325-353-3 | | Note générale : | Bibliogr. p. 369-379. Index | | Langues : | Français | | Catégories : | ECONOMIE:332 economie financiere
| | Mots-clés : | blanchiment de l'argent sale le terrorisme la délinquance financière et économique | | Résumé : | L'auteur, met à jour l'ensemble du dispositif visant à lutter - aux plans national et international - contre le blanchiment de l'argent sale, le terrorisme, la délinquance financière et économique.Il commente et analyse les (nouvelles) règles et dispositions législatives, préventives (articles nouveaux du code monétaire et financier - ancienne loi du 12 juillet 1990 -, la loi NRE du 15 mai 2001) et répressives, la directive européenne du 4 décembre 2001, les recommandations spéciales émises par le Gafi, les rapports de Tracfin, les conventions internationales...
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Le blanchiment de l'argent [texte imprimé] / Jerez, Olivier, Auteur ; Di Marino, Gaëtan, Préfacier, etc. . - 2e éd. . - Paris : Revue Banque, 2003 . - 396P. : couv. ill. en coul. ; 24 cm. ISBN : 978-2-86325-353-3 Bibliogr. p. 369-379. Index Langues : Français | Catégories : | ECONOMIE:332 economie financiere
| | Mots-clés : | blanchiment de l'argent sale le terrorisme la délinquance financière et économique | | Résumé : | L'auteur, met à jour l'ensemble du dispositif visant à lutter - aux plans national et international - contre le blanchiment de l'argent sale, le terrorisme, la délinquance financière et économique.Il commente et analyse les (nouvelles) règles et dispositions législatives, préventives (articles nouveaux du code monétaire et financier - ancienne loi du 12 juillet 1990 -, la loi NRE du 15 mai 2001) et répressives, la directive européenne du 4 décembre 2001, les recommandations spéciales émises par le Gafi, les rapports de Tracfin, les conventions internationales...
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